公司为全资子公司的授信供应最高额确保担保▼，最高担保本金金额不跨越黎民币137,000万元●●，担保鸿沟包罗本金及基于本金所发作的息金和用度。担保形式为连带义务确保，公司及控股子公司将凭据本质谋划境况，单次或逐笔订立整体担保答应。上述授信额度和担保额度正在授权鸿沟内可轮回行使，限日为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止▼。

　　上述董事欧洲杯在哪个平台看、监事候选人的任职资历适应相干功令、行政准则、类型性文献对董事、监事任职资历的央浼，不存正在《公法令》《公司章程》轨则的不得负责公司董事、监事的情状，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监视打点委员会的行政科罚或来往所惩戒，不存正在上海证券来往所认定不适合负责上市公司董事、监事的其他情状▼◆●。别的，独立董事候选人的训诫靠山、办事通过均也许胜任独立董事的职责央浼▼，适应《上市公司独立董事打点想法》以及公司《独立董事办事轨造》中相合独立董事任职资历及独立性的相干央浼。为确保公司董事会、监事会的寻常运作◆，正在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会依据《公法令》和《公司章程》等相干轨则实践职责●◆◆。

　　（5）朱晋伟先生：1966年出生，中国籍，无境表永世居留权●，日本一桥大学打点学博士。朱晋伟先生曾任无锡轻工业学院讲师，江南大学商学院副熏陶。现任江南大学商学院熏陶，博士生导师，负责无锡市德科立光电子技巧股份有限公司独立董事◆◆▼，内蒙古和光新能源股份有限公司独立董事。朱晋伟先生与公司控股股东、本质负责人不存正在合系相合◆◆，未持有公司股权▼，未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所的惩戒。

　　上述担保事项正在股东大会审议通事后，正在审定担保额度鸿沟内，授权公司总司理或总司理指定代庖人代表公司签定上述授权额度内相干的实质、答应、凭证等各项功令文献，担保事项尚需金融机构审核允许◆，答应实质和签约岁月以本质签定的合同为准●▼。

　　陈述期内，公司告竣业务收入2,316,983,664.05元●◆，同比拉长23.19%，同时产物毛利率上升，告竣归属于上市公司股东的净利润277,237,497.69元，同比上升71.23%。

　　为满意公司谋划进展必要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不跨越208,000万元黎民币授信额度，授信交易鸿沟包罗但不限于滚动资金贷款、买断式单据直贴、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内买方保理、国内卖方保理、国内保函、国内信用证、汇集供应链金融等。整体授信交易最终以订立的合同为准。授信额度不等于公司的本质融资金额，本质融资金额应正在授信额度内，并以金融机构与公司本质发作的融资金额为准，整体融资金额将视公司运营资金的本质需求来合理确定。

　　● 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称“无锡亿美嘉”）、无锡市振华方园模拥有限公司（以下简称“无锡方园”）、武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司（以下简称“武汉恒升祥”）、郑州振华君润汽车部件有限公司（以下简称“郑州君润”）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以下简称“宁德振德”）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称“上海恒伸祥”）、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊全京申”）上述七家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　谋划鸿沟：日常项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件创筑；汽车零配件批发；汽车零配件零售；紧固件创筑；紧固件发卖；通用零部件创筑；电工仪器仪表创筑；电工仪器仪表发卖。（除依法须经容许的项目表，凭业務牌照依法自決展開謀劃舉動）

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所彙集投票編造到場股東大會彙集投票的◆▼●，能夠通過其任一股東賬戶參預。投票後，視爲其齊備股東賬戶下的相通種別日常股和相通種類優先股均已折柳投出統一偏見的表決票。

　　采用上海證券來往所彙集投票編造，通過來往編造投票平台的投票歲月爲股東大會召開當日的來往歲月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票歲月爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　跟著汽車行業的不絕進展和各整車創築商之間角逐加劇，各個汽車創築商都正在踴躍尋乞降上遊汽車零部件出産企業實行協同開荒，將部門汽車零部件總成交易表包，以減輕本身資産擔任●◆▼，晉升其全部運營功用的標的。目前，委托表部專業供應商實行汽車零部件分拼總成加工曾經成爲整車創築商一種常見的交易互幫形式。

　　（4）匡亮先生：1981年出生，中國籍，無境表永世居留權，江南大學工商打點碩士。匡亮先生曾任振華有限及無錫振華發賣司理、總司理幫理、副總司理、董事會秘書◆，現任本公司董事、副總司理、董事會秘書◆。匡亮先生系公司本質負責人錢金祥之胞姐錢幼妹之子，直接持有公司0.06%股權，未受過中國證監會及其他相合部分的科罰和證券來往所的懲戒◆▼。

　　公司于2024年4月15日召開了第二屆董事會第二十五次聚會，審議通過了《合于公司及全資子公司向銀行申請歸納授信額度並爲歸納授信額度供應擔保的議案》，並授權公司總司理或總司理指定代庖人代表公司簽定上述授權額度內相幹的實質、答應、憑證等各項功令文獻●。本次爲全資子公司歸納授信額度供應擔保尚需提交股東大會審議。

　　（3）錢金方先生：1964年出生，中國籍，無境表永世居留權，高中學曆▼▼。錢金方先生曾任錫山市高級中學校辦廠供銷員，無錫億美嘉司理，現任本公司常務副總司理◆●▼，廊坊全京申司理●，無錫勝益利監事。錢金方先生與公司本質負責人之一錢金祥系兄弟相合▼▼◆，未直接持有公司股份，未受過中國證監會及其他相合部分的科罰和證券來往所懲戒。

　　經公司第二屆董事會第二十五次聚會審議通過，憑據公司經業務績●，爲告竣股東投資回報，公司2023年年度利潤分撥預案爲：擬以實踐權力分撥股權注冊日注冊的總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份爲基數，向舉座股東每10股派發覺金盈利3.80元（含稅），不以資金公積金轉增股本●▼●，不送紅股。截止本告示日，公司總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份爲249,291,583股，以此揣度合計擬派發覺金盈利共94,730,801.54元黎民幣（含稅），本質分紅金額以實踐權力分撥股權注冊日的總股本爲基數實行揣度●▼。

　　汽車沖壓零部件往往必要隨車型的變更而變更，是以沖壓零部件産物擁有品類繁多、開荒周期長的特征◆▼。但分別于輪胎、刹車片等易損易耗件，沖壓件産物正在整車行使年限內●◆，倘使操作精確、合理愛護，日常不必要改換▼●，一朝産物開荒得勝並量産後，産物人命周期就扈從汽車的人命周期及市集供求變更，市集需求相對安穩。

　　4 天健管帳師工作所（迥殊日常合資）爲本公司出具了程序無保存偏見的審計陳述。

　　2 公司年度陳述披露後存正在退市危急警示或終止上市情狀的▼●，該當披露導致退市危急警示或終止上市情狀的緣由▼。

　　謀劃鴻溝：汽車零配件、緊固件、電子儀器的創築、發賣、加工、研發。（依法須經容許的項目，經相幹部分容許後方可展開謀劃舉動）

　　本公司董事會及舉座董事確保本告示實質不存正在職何子虛紀錄、誤導性陳述或者強大脫漏▼◆，並對其實質的切實性、無誤性和完備性承當個人及連帶義務。

　　公司董事會于2024年4月15日召開第二屆董事會第二十五次聚會，聚會審議通過了《合于公司及全資子公司向銀行申請歸納授信額度並爲歸納授信額度供應擔保的議案》，並提請股東大會審議。

　　(三) 股東所投推選票數跨越其具有的推選票數的，或者正在差額推選中投票跨越應選人數的▼◆，其對該項議案所投的推選票視爲無效投票。

　　憑據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）程序，公司所處行業爲“36汽車創築業”大類下細分分類 “3670汽車零部件及配件創築”。汽車創築業是國民經濟首要的支柱家産，家産鏈長、合系度高、就業面廣、消費拉動大，正在國民經濟和社會進展中施展著首要效用◆。從2009年至今，我國均是環球最大的汽車産銷國。正在新時期的靠山下，汽車創築業不但要施展飽舞國民經濟拉長的支柱效用，還肩負著拉動科技革新等時期工作。2023年汽車産銷累計竣工3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比折柳拉長11.6%和12%，産銷量創史冊新高，告竣兩位數較高拉長。個中，乘用車市集延續優越拉長態勢◆▼●，爲穩住汽車消費根本盤施展首要效用；商用車市集企穩回升，産銷回歸400萬輛；新能源汽車不絕仍舊疾捷拉長，産銷打破900萬輛，市集擁有率跨越30%，成爲引頸環球汽車家産轉型的首要氣力；汽車出口再革新高▼，終年出口挨近500萬輛，有用拉動行業全部疾捷拉長。

　　（9）王炜先生：1985年出生，中國籍，無境表永世居留權，卒業于南京師範大學▼，本科學曆。王炜先生曾任無錫振益發賣司理、無錫億美嘉物流主管、創築物流部主管，現任公司公司監事、證券法務部投資者相合司理，廊坊全京申監事，上海九宇道監事。王炜先生與公司控股股東、本質負責人不存正在合系相合▼●，未持有公司股權，不曾受過中國證監會和證券來往所的任那邊罰和懲戒◆▼◆。

　　(六) 融資融券、轉融通、商定購回交易賬戶和滬股通投資者的投票圭表涉及融資融券、轉融通交易、商定購回交易相幹賬戶以及滬股通投資者的投票▼▼，應依據《上海證券來往所上市公司自律囚系指引第1號逐一類型運作》等相合軌則施行。

　　收件人：無錫市振華汽車部件股份有限公司證券法務部（信封請解說“股東大會”字樣）

　　3、 對中幼投資者獨立計票的議案：第5號、第6號、第7號、第8號、第9號、第10號、第11號、第12號、第13號議案

　　公司供應分拼總成加工任事，其最終産物爲汽車車身件。陳述期內，公司分拼總成加工交易加工零部件500余種，産物示意如下：

　　公司出産的汽車沖壓零部件産物因客戶、車型、用處、工藝豐富水准等要素而各不相通▼。陳述期內，公司出産並發賣的汽車沖壓零部件合計3,500余種，涵蓋汽車車身件、底盤件、動力總成件和電子電器件等，個中部門零部件專爲新能源車型行使，産物示意如下：

　　公司的采用性緊密電鍍交易細分範圍是爲汽車鼓動機高壓噴油器和高壓燃油泵中的部門零部件（厲重爲銜鐵、內支持杆和鐵芯等）供應采用性緊密電鍍加工任事◆，正在客戶指定的零部件環節部位實行緊密鍍鉻▼◆，晉升硬度、耐磨性和耐腐化性▼，確保上述零部件正在永久高壓高頻率運動的工況下仍舊尋常辦事。

　　（2）法人股東持加蓋單元公章的業務牌照複印件、法人授權委托書、出席聚會自己身份證和法人股東賬戶卡管造注冊。

　　公司的汽車沖壓模具厲重用于配套出産汽車沖壓零部件▼。目前，公司曾經釀成了必然的模具出産才略▼◆●，能夠告竣單沖模、多工位模和級進模的開荒計劃、創築加工、發賣和任事一體化●◆▼。

　　本公司董事會及舉座董事確保本告示實質不存正在職何子虛紀錄、誤導性陳述或者強大脫漏，並對其實質的切實性、無誤性和完備性承當功令義務。

　　(四) 統一表決權通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行表决的，以第一次投票结果为准◆◆◆。

　　公司于2024年4月15日召开了第二届董事会第二十五次聚会，审议通过了《合于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《合于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资历的审查▼，公司董事会允许提名钱金祥先生、钱犇先生、钱金方先生、匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人●▼；董事会允许提名朱晋伟先生、曹容宁先生、潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简介详见附件。

　　近年来，跟着新车型的引进、旧车型的换代以及国表里整车及零部件出产界限的一连拉长，汽车冲压及焊接零部件需求也正在安稳拉长。是以，环绕获取新的供货渠道●◆▼，具有先辈技巧的国际冲压及焊接零部件创筑商和拥有本钱角逐力的国内冲压及焊接零部件创筑商◆▼▼，都正在深化各自的角逐力●◆●，加疾各自的冲压及焊接零部件出产体例的修建。再加上国内冲压模具正在本钱方面拥有的上风，近年来，国内少少合伙品牌车已有很多冲压及焊接零部件由过去的表洋进口转而成为正在国内采购●●。同时▼●◆，跟着中国本土汽车冲压及焊接零部件行业的国际角逐力慢慢加强，表洋少少品牌车也发轫越来越多地从我国采购冲压及焊接零部件。德国及美国的少少整车创筑商曾经将繁多中国冲压及焊接零部件厂的产物纳入其环球采购链。这一趋向已日益光后化，并且跟着本土企业的出产技巧优化，国内冲压及焊接零部件行业正在国际市集上的上风将进一步获得凸显。

　　整车创筑商出产车间日常分为冲压、车身焊接、涂装、总装四大工艺车间●▼◆，分拼总成加工交易由来于原整车创筑商的车身焊接车间。分拼总成加工交易任事商凭据整车创筑商央浼向零部件供应商支拨冲压件的采购用度，对冲压件表部物流供应、总成排序装置、蓄积冲压件的质地爱护和出产流程中的质地负责以及协帮整车创筑商实行供应商打点●▼。跟着汽车行业的不绝进展和各整车创筑商之间角逐的加剧，各个汽车创筑商都正在踊跃寻乞降上游汽车零部件出产企业实行协同开荒，将部门汽车零部件总成交易表包，以告竣减轻本身资产担任，晋升其全部运营功用的标的。目前，委托表部专业供应商实行汽车零部件分拼总成加工曾经成为整车创筑商一种常见的交易互帮形式。

　　● 本次担保金额及已本质为其供应的担保余额：公司及全资子公司2024年拟向银行申请黎民币总额不跨越208,000万元的归纳授信额度，同时公司为上述全资子公司申请归纳授信额度供应不跨越137,000万元黎民币的担保额度。截止披露日，公司已为上述子公司供应的担保余额为26,000.00万元●▼。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下齐备股东账户所持相通种别日常股和相通种类优先股的数目总和▼。

　　谋划鸿沟：日常项目：汽车零部件研发；技巧任事、技巧开荒、技巧筹议、技巧互换、技巧让与、技巧增添●◆▼；汽车零配件零售；汽车零部件及配件创筑；紧固件创筑；紧固件发卖；死板零件、零部件加工◆●；死板零件、零部件发卖；总质地4.5吨及以下日常货运车辆道道货色运输（除汇集货运和危境货色）（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开谋划举动）

　　4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的日常股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　谋划鸿沟：模具、器械夹具、死板零部件的创筑、加工、研发、计划、维修。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开谋划举动）

　　（8）陈晓良先生：1963年出生，中国籍，无境表永世居留权，江苏播送电视大学大专学历。陈晓良先生曾任无锡县第二钢铁厂秘书、无锡县太湖钢厂办公室主任、振华有限发卖科科长，现任公司监事会主席、发卖总监，武汉恒升祥监事。陈晓良先生与公司控股股东、本质负责人不存正在合系相合，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所的惩戒●●◆。

　　本公司董事会及举座监事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完备性承当个人及连带义务▼▼。

　　(一) 本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既能够登岸来往编造投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的●▼，投资者必要竣工股东身份认证。整体操作请见互联网投票平台网站注释◆。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员确保年度陈述实质的切实性、无误性、完备性▼▼，不存正在子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏，并承当个人和连带的功令义务。

　　公司为汽车鼓动机高压喷油器和高压燃油泵中的部门零部件（厉重为衔铁、内支持杆和铁芯等）供应采用性紧密电镀加工任事●▼●，正在客户指定的零部件环节部位实行紧密镀铬，晋升硬度、耐磨性和耐腐化性，确保上述零部件正在永久高压高频率运动的工况下仍旧寻常办事◆。目前公司加工产物所正在零部件地点及厉重用处如下表所示：

　　注册场所：中国（上海）自正在营业试验区临港新片区玉宇道1068号、飞渡道1568号、天高道1111号9幢

　　公司于2024年4月15日召开了第二届监事会第二十一次聚会●◆，审议通过了《合于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》▼▼◆，允许推选陈晓良先生、王炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会推选出现的1位职工代表监事联合构成公司第三届监事会。非职工监事候选人简介详见附件。

　　本次现金分红实践竣工后，兼并2023年半年度分红24,977,218.30万元，合计占2023年年度兼并报表中归属于上市公司股东的净利润的43.18%。本次利润分拨后，盈余未分拨利润结存自此年度分拨。

　　（6）曹容宁先生：1965年出生，中国籍●▼◆，无境表永世居留权，南京林业大学打点学博士。曹容宁先生曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技巧部●，现任江苏理工学院打点学院财政管帐系副熏陶。曹容宁先生与公司控股股东、本质负责人不存正在合系相合，未持有公司股权●，未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所的惩戒。

　　公司一连深耕于汽车零部件范围，主业务务板块为冲压零部件交易、分拼总成加工交易、模具和采用性紧密电镀加工交易。整体境况如下：

　　电镀技巧晋升原料职能，扩充原料成效，进步原料价钱，拓展原料操纵范围，正在工业和创筑业中拥有很是首要的地点，看待汽车、死板、电子原料、涂料、筑造、船舶、航空航天等创筑业而言都有极为环节的效用。跟着工业确当代化、智能化进展，对各类筑筑及产物的零部件和元器件轮廓职能央浼越来越高，迥殊是正在高温、高速、高压、腐化介质等条目下办事的零部件和元器件，其原料的破损往往从轮廓发轫，诸如：磨损、腐化、氧化等，最终导致筑筑或产物的阻滞◆●●。是以，改革原料的轮廓职能会有用地耽误其行使寿命，俭朴资源，进步出产力，裁减情况污染。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满▼●，凭据《公法令》《上海证券来往所股票上市端正》等功令、准则以及《公司章程》等相干轨则◆●▼，公司展开董事会、监事会换届推选办事▼●，现将本次董事会、监事会换届推选境况告示如下：

　　公司具有多年的汽车零部件行业体验，用非凡的产物德地和实时高效反应才略得到了新老客户的承认，正在国内乘用车配套范围具有显然的市集角逐上风，拥有较强的研发、出产创筑才略和全部配套计划计划才略。

　　模具是诈骗金属、非金属等原料经特意筑筑加工而成的根柢工艺设备，厉重用于高效批量出产，是用于大量量出产零部件和造件的成型器械，也是创筑业中不成或缺的首要构成部门▼。凭据模具成型的加工工艺的分别性子◆▼，能够将模具厉重分为冲压模具、塑料模具、锻造模具和锻造模具等种别。汽车冲压模具是汽车出产的首要工艺设备，拥有尺寸大、办事型面丰富、技巧程序上等特征，属于技巧聚集型产物。是以，看待汽车车身冲压零部件供应商而言▼，冲压模具的计划开荒和加工才略极为首要，直接影响零部件产物德地、职能及本钱，也是权衡企业技巧程度的首要程序。

　　上述议案需提交公司2023年年度股东大会审议。凭据相干轨则，独立董事候选人曾经上海证券来往所审核无反对，可提交公司2023年年度股东大会审议●。上述3位独立董事候选人中曹容宁先生为管帐专业人士。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1 公司该当凭据首要性规定，披露陈述期内公司谋划境况的强大变更▼●●，以及陈述期内发作的对公司谋划境况有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。

　　分拼总成加工交易行为汽车零部件行业新兴的交易样式，进展远景优越◆。估计将来，整车创筑商一连减轻资产担任，晋升公司全部运营功用的动力会促使更多整车创筑商把零部件分拼总成的交易实行表包，分拼总成加工市集界限将不绝伸张。比拟冲压零部件交易▼●●，分拼总成加工更挨近家产下游●▼，且加工出产流程自愿化水准高，收入厉重依据加工办事量揣度能够不受上游原原料价钱振动的影响，将来具备一连进展的潜力。

　　(三) 投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和汇集投票相连系的形式

　　持有多个股东账户的股东欧洲杯在哪个平台看●，通过多个股东账户反复实行表决的◆，其齐备股东账户下的相通种别日常股和相通种类优先股的表决偏见，折柳以各类别和种类股票的第一次投票结果为准◆。

　　冲压是指靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加表力，使之出现塑性变形或诀别▼，从而得到所需形势和尺寸的工件（冲压件）的成形加工手腕▼。汽车创筑中有60%-70%的金属零部件需冲要压加工成型。冲压零部件是汽车的首要构成部门●▼，均匀每辆车上约有1,500个冲压件，普通操纵于车身遮盖件、车内支持件、机合加紧件、座椅编造、仪表编造及排气编造等◆◆●。

　　（2）钱犇先生：1985年出生●●◆，中国籍，无境表永世居留权，英国桑德兰大学（University of Sunderland）工商打点硕士。钱犇先生曾任振华有限施行董事、司理，现任本公司董事、总司理，无锡开祥监事▼，武汉恒升祥施行董事、总司理，无锡方园施行董事、总司理◆▼●，无锡亿美嘉施行董事、总司理，郑州君润施行董事、总司理，宁德振德施行董事、总司理，上海恒伸祥施行董事、总司理，廊坊全京申施行董事，上海九宇道施行董事。钱犇先生系公司本质负责人▼●，直接及间接持有公司40.19%股权欧洲杯在哪个平台看◆，未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所的惩戒。

　　（1）钱金祥先生：1961年出生，中国籍，无境表永世居留权，初中学历◆▼◆。钱金祥先生曾任杨市纯水筑筑厂车间主任、杨市病院塑料厂供销人员、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华有限监事等职务，现任本公司董事长▼，无锡君润施行工作合资人，无锡祥耀施行合资人，无锡开祥施行董事、总司理。钱金祥先生系公司本质负责人，直接及间接持有公司21.30%股权，未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所的惩戒。

　　截至披露日，公司向全资子公司供应担保总额26,000.00万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为11.90%，无过期对表担保境况。

　　（1）天然人股东持自己身份证和股东账户卡管造注册手续▼●◆；委托他人出席聚会的，应持被委托人身份证、委托人签定的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡管造注册手续。

　　汽车整车市集角每日趋激烈，更新换代的速率亦慢慢加疾，汽车创筑厂商为满意市集的需求，必要不绝推出新的换代车型或更新零部件产物。为了急忙抢占市集，客户对缩短模具开荒周期的需求日趋扩充，这对冲压模具厂商的研发才略提出了更高的央浼●。具有同步研发才略的冲压模具企业也许与下旅客户告竣同步研发，即到场客户产物的初始开荒流程▼▼◆，与客户共享开荒数据，所以也许更无误的操纵市集需求，晋升用户将来的产物德使体验，正在汽车冲压模具行业的市集角逐中吞噬上风。

　　(一) 股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整体境况详见下表）●▼，并能够以书面款式委托代庖人出席聚会和参预表决。该代庖人不必是公司股东。

　　1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文▼◆●，为扫数懂得本公司的谋划成绩、财政境况及将来进展谋划●▼，投资者该当到网站提防阅读年度陈述全文▼▼。

　　本次聚会的议案曾经公司第二届董事会第二十五次聚会和公司第二届监事会第二十一次聚会审议通过●，详见公司于2024年4月17日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券来往所网站（）公布的相干告示。公司独立董事将正在本次年度股东大会进步行述职。

　　如正在本预案告示披露之日起至实践权力分拨股权注册日时间，因回购股份、实践股权激发、股权激发授予股份回购刊出、强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作更动的◆，公司拟支持每股分拨稳固，相应调剂利润分拨总额。本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　谋划鸿沟：日常项目：汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件创筑；紧固件发卖；电工仪器仪表发卖；电工仪器仪表发卖；金属轮廓管束及热管束加工；货色进出口；技巧进出口。（除依法须经容许的项目表,凭业务牌照依法自决展开谋划举动）

　　（3）异地股东能够用传真或信函的形式注册，供应上述所需材料的复印件◆▼，出席聚会时需领导原件。注册原料请于2024年5月6日17点前投递公司证券法务部，并请正在传真或信函上解说接洽电话。公司不继承电话注册。

　　谋划鸿沟：汽车零部件及配件创筑。（国度有专项轨则的项目经审批后或凭有用许可证方可谋划）

　　（7）潘文韬先生：1984年出生，中国籍◆，无境表永世居留权，南京林业大学本科学历，具有讼师执业证书◆▼●。潘文韬先生现任江苏锡州讼师工作所合资人、主任。潘文韬先生与公司控股股东、本质负责人不存正在合系相合●▼，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所的惩戒。